Zambelli Tassetto con il Cediv nell’accordo per un progetto di riqualificazione urbana
In data 25 maggio 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale, emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), che istituisce anche in Italia il Registro dei Titolari Effettivi, come previsto dall’articolo 21, co. 5, del D.Lgs. 231/2007, in attuazione degli obblighi imposti dalle Direttive europee c.d. Antiriciclaggio.
Ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. 231/2007, gli enti interessati, ossia:
- imprese dotate di personalità giuridica (S.r.l., S.p.A., S.A.P.A., cooperative, società consortili e di mutuo soccorso);
- persone giuridiche private (associazioni e comitati riconosciuti, fondazioni);
- trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali nonché istituti giuridici affini, che conducono affari in Italia;
dovranno provvedere a comunicare al Registro delle Imprese italiano i dati e la cittadinanza delle persone fisiche identificate come propri titolari effettivi. Le informazioni potranno essere trasmesse solo telematicamente e verranno registrate in una apposita sezione del Registro delle Imprese.
Il summenzionato decreto interministeriale è entrato in vigore il 9 giugno 2022. Entro 60 giorni da tale data il MISE dovrà adottare un provvedimento attestante l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. Infine, i dati e le informazioni relativi ai titolari effettivi dovranno essere comunicati al Registro delle Imprese tassativamente entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del MiSE